因违反账户管理规定等 安付宝商务有限公司被罚390万元

摘要： 　　12月15日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公开表显示，安付宝商务有限公司存在以下违法行为：　　1．违反账户管理规定；　　2．违反清算管理规定；　　3．未...

　　12月15日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公开表显示，安付宝商务有限公司存在以下违法行为：

　　1．违反账户管理规定；

　　2．违反清算管理规定；

　　3．未按规定履行客户身份识别义务；

　　4．未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；

　　5．与身份不明的客户进行交易。

　　罚单显示，安付宝商务有限公司被警告，违法所得人民币41647.92元被没收，并处以罚款人民币390万元；作为相关负责人，时任安付宝商务有限公司总经理的余某冬被警告，并处以罚款人民币16万元。