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因未按照规定履行客户身份识别义务等收大额罚单!银盈通被罚超400万元

交换机 02-22 39
因未按照规定履行客户身份识别义务等收大额罚单!银盈通被罚超400万元摘要:   2月22日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公开表显示,因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,银盈通支付有限公司被罚403....

  2月22日金融一线消息,中国人民银行北京分行行政处罚信息公开表显示,因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,银盈通支付有限公司被罚403.***万元;与此同时,作为相关负责人,时任银盈通支付有限公司总经理的张某鹏被罚9.72万元。

因未按照规定履行客户身份识别义务等收大额罚单!银盈通被罚超400万元
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