涉及与身份不明的客户进行交易等八宗罪 金沙县农村信用合作联被罚71.8万元

涉及与身份不明的客户进行交易等八宗罪 金沙县农村信用合作联被罚71.8万元

  2月1日金融一线消息,中国人民银行毕节市分行行政处罚信息公示表显示,金沙县农村信用合作联社存在以下八项违法行为类型,受到警告,并被罚款71.8万元。  时任金沙县农村信用合作联社副主任(分管反洗钱工作)李昌杰对公司未按规定重新识别客户负有责任,被罚款2.25万元。  时任金沙县农村信用合作联...
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